Ocupado por la Oficina del Registrador de la Compañía, Uttar Pradesh
En lo que respecta a
M/s CRRC INDIA PRIVATE LIMITED (núm. 07/01/ADJ-12/CRRC)
El Registrador de la Compañía impuso una sanción a una sociedad anónima de una enorme cantidad de 11 Lacs de INR por no mantener el domicilio social de la Compañía en virtud del artículo 12 (1) de la Ley de Sociedades de 2013. Se envió a la empresa una notificación que justificaba la causa justificada, pero la misma fue devuelta con la indicación «Izquierda». No se respondió a la notificación de causa justificada y la Compañía y sus directores no respondieron a dicha notificación ni se presentaron ante la autoridad designada.
En consecuencia, el RoC impuso una multa de 1 000 000 INR/- a la empresa, 8 000 000 INR/- a los directores y 1 000 000 INR/- al secretario de la empresa en virtud del artículo 12 (8) de la Ley de Sociedades de 2013 por no mantener el domicilio social de la empresa...
La sentencia se analiza a continuación en detalle:
1. Breves datos del caso:
- M/s CRRC INDIA PRIVATE LIMITADA («La Compañía») es una sociedad de responsabilidad limitada privada con domicilio social en Noida, Gautam Budh Nagar.
- La Dirección ordenó llevar a cabo la investigación contra la empresa u/s 206 (4) de la Ley de Sociedades de 2013.
- El oficial de investigación emitió una carta para solicitar información y documentos de la empresa a su domicilio social.
- Sin embargo, dicha carta se devolvió sin entregarse con la observación «NINGUNA PERSONA», lo que demuestra que la empresa no mantiene su domicilio social.
- El oficial de investigación informó de tal violación al director regional (región septentrional) del Ministerio de Asuntos Empresariales. En consecuencia, se inició una acción legal contra la empresa por infringir las disposiciones.
- La Compañía y sus directores, incluido el personal directivo clave, no han cumplido con las disposiciones de la Sección 12 (1) de la Ley de Sociedades de 2013 al mantener el domicilio social de la empresa. Por lo tanto, se aplicarán las disposiciones penales establecidas en la sección 12 (8).
- En consecuencia, se emitió una notificación de causa justificada a la empresa y a sus directores por no mantener el domicilio social de la empresa. Sin embargo, dicha notificación se recibió sin entregar con la marca postal «Izquierda».
- La Compañía y sus directores no proporcionaron ninguna respuesta contra dicha notificación de causa justificada ni se presentaron ante la autoridad designada.
- En consecuencia, la empresa y sus directores están sujetos a sanciones en virtud del artículo 12 (8) de la Ley de Sociedades de 2013.
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2. Extracto legal relevante
Las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de 2013 se reiteran a continuación para facilitar su consulta:
- Sección 12 (1) de la Ley de Sociedades de 2013:
«(1) Una sociedad tendrá, dentro de los treinta días de su constitución y en todo momento a partir de entonces, un domicilio social capaz de recibir y acusar recibo de todas las comunicaciones y avisos que se le dirijan»
- Sección 12 (4) de la Ley de Sociedades de 2013:
«(4) Cada cambio en la situación del domicilio social, verificado de la manera prescrita, después de la fecha de constitución de la sociedad, se notificará al Registrador dentro de los treinta días siguientes al cambio, quien lo registrará».
- Sección 12 (8) de la Ley de Sociedades de 2013:
«(8) Si se incumple con los requisitos de esta sección, la empresa y cada funcionario que lo incumpla serán sancionados con una multa de mil rupias por cada día durante el cual continúe el incumplimiento, pero sin superar un lakh de rupias».
3. Análisis realizado por el Honorable RoC
El Honorable Roc sostuvo que:
- Ni la empresa ni ninguno de sus representantes presentaron ni proporcionaron su respuesta en contra del aviso de causa justificada. Esto reforzó el temor de que la empresa no mantuviera su domicilio social.
- La fecha de incumplimiento será la fecha de emisión de la notificación de causa justificada (para consultas suo-moto), que se haya recibido sin entregar, hasta la fecha de emisión de la notificación de causa justificada para su adjudicación.
- Según el estado financiero, la empresa no entra en la categoría de pequeña empresa según la Sección 2 (58) de la Ley de Sociedades de 2013. Por lo tanto, las disposiciones que impongan una multa menor en virtud del artículo 446B no se aplicarán en este caso.
4. Penalización
El RoC impuso la siguiente multa por no mantener el domicilio social de la empresa:
| Persona sobre quien se impone la multa |
N.º de días de incumplimiento |
Multa por día |
Monto Total de Incumplimiento |
Multa Máxima |
Multa Final Impuesta |
| Empresa |
911 |
₹1,000 |
₹9,11,000 |
₹1,00,000 |
₹1,00,000 |
| Directores (9) |
911 |
₹1,000 |
₹9,11,000 por director |
₹1,00,000 por director |
₹9,00,000 |
| Secretario de la Empresa |
706 |
₹1,000 |
₹7,06,000 |
₹1,00,000 |
₹1,00,000 |
| Multa Total Impuesta |
|
|
|
|
₹11,00,000 |
- La Compañía y el personal directivo clave pueden presentar una apelación contra la orden de adjudicación dentro de un período de 60 días a partir de la fecha de recepción de la orden en el formulario ADJ en el que se expongan los motivos de la apelación, junto con una copia certificada de esta orden.
- Además, según la sección 454 (8) (ii) de la Ley de Sociedades de 2013, si la multa no se paga dentro de un período de 90 días a partir de la fecha de recepción de la copia de la orden, el funcionario que incumpla será sancionado con una pena de prisión que puede extenderse a 6 meses o una multa de un mínimo de 25 000 INR, que puede extenderse a 1 000 000 INR o ambas.
- Si la Compañía no paga la multa dentro de los 90 días a partir de la fecha de recepción de la copia del pedido, la Compañía será sancionada con una multa de un mínimo de 25 000 INR, que puede extenderse a 5 000 000 INR.
